益登：公告一Ｏ二年股東常會重要決議事項
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13 年前
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:一、承認一Ｏ一年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。二、通過一Ｏ一年度盈餘分配案。 股東現金紅利: 新台幣78,550,000元(每股配發新台幣0.5元)。 員工現金紅利: 新台幣4,517,736元。 董監事酬勞: 新台幣2,569,105元。三、通過修訂公司章程部分條文案。四、通過訂定「資金貸與及背書保證作業程式」並同時廢止原有「資金貸與他人作業程 序」及「背書保證作業程式」條文案。五、改選董事及監察人案，當選名單如下: 董事: 曾禹旖、林飛宏、陳仰敏、王樂群。 獨立董事: 鄭敦謙、劉詩亮、范原銘。 監察人: 劦越股份有限公司、呂玫姿、陳思寬。六、通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無
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