大成長城：本公司102年股東常會決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:(一)承認事項：1.通過承認101年度營業報告書及財務報表。2.通過承認101年度盈餘分配案：現金股利每股1.2元。(二)討論及選舉事項：1.通過「資金貸與他人作業程式」修訂案。2.通過「背書保證作業程式」修訂案。3.通過改選下屆董事及監察人案。新任董事及監察人,董事:福聚投資股份有限公司代表人：韓家宇;福聚投資股份有限公司代表人：韓家宸;福聚投資股份有限公司代表人：韓家寅;聯華實業股份有限公司;僑泰興投資股份有限公司;曾炳榮;王滋林等七位;監察人:德家投資股份有限公司代表人：張鐵生;德家投資股份有限公司：李鴻鈞等二位。4.通過解除本公司第十四屆新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無