基泰建設：董事、監察人任期屆滿改選暨薪酬委員任期屆滿

第二條　第6款1.發生變動日期:102/06/112.舊任者姓名及簡歷:董事(1)景泰國際顧問代表人陳世銘,基泰建設董事長.(2)蔡麗華,無.(3)簡源水,無.(4)楊飛龍,無.(5)馮先勉,基泰建設總經理.(6)富懋投資代表人鄭雲,利挺國際投資董事長.(7)景泰國際顧問代表人張玉貞,基泰建設副總經理.(8)京殿堂實業代表人盧育充,無.(9)京殿堂實業代表人陳俊同,無.監察人(1)仲昇國際顧問代表人楊儲明,無.(2)李國靖,無薪資報酬委員(1)韓千山：輔仁大學金融與國際企業學系副教授兼系主任(2)童兆祥：協合國際法律事務所執業律師(3)黃威洲：澐有利聯合會計師事務所執業會計師3.新任者姓名及簡歷:董事(1)創世紀顧問代表人陳世銘,基泰建設董事長.(2)盧育充,無.(3)楊海杰,無.(4)楊飛龍,無.(5)長富資產管理顧問代表人:馮先勉,基泰建設總經理.(6)鼎揚國際代表人:張玉貞,基泰建設副總經理.(7)富懋投資代表人鄭雲,利挺國際投資董事長.(8)京殿堂實業代表人馮和治,無.(9)京殿堂實業代表人陳俊同,無.監察人(1)世貿資產服務代表人楊儲明,無.(2)李國靖,無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:102年股東常會改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:創世紀顧問代表人:陳世銘,持股2,204,000股(2)董事:盧育充,持股3,260,686股(3)董事:楊海杰,持股1,831,650股(4)董事:楊飛龍,持股3,000,706股(5)董事:長富資產管理顧問代表人:馮先勉,持股3,125,000股(6)董事:鼎揚國際代表人:張玉貞,持股300,000股(7)董事:富懋投資代表人:鄭雲,持股2,386,561股(8)董事:京殿堂實業代表人馮和治,持股2,739,094股(9)董事:京殿堂實業代表人陳俊同,持股2,739,094股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/18~102/06/178.新任生效日期:102/06/119.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員將於近期董事會聘任後，另行公告。