聚亨：102年股東常會決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:一、報告事項:(一)101年度營運報告(二)監察人審查101年度決算表冊報告。(三)報告本公司資金貸與及背書保證金額。(四)報告本公司國內可轉換公司債發行狀況。(五)報告本公司大陸轉投資事業狀況。二、承認事項:(一)通過承認101年度決算表冊案。(二)通過承認101年度盈虧撥補案。三、討論事項一:(一)通過本公司「背書保證作業處理程式」修訂案(二)通過本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案四、全面改選董事、監察人案董事當選名單:黃文松、呂艷娟、呂肇嘉、聚元投資(股)公司代表人:黃何銳女聚元投資(股)公司代表人:陳正力監察人:李鵬煜、陳淑孌五、通過解除新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無