偉詮電：公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/112.重要決議事項:一﹑報告事項：(1)本公司一○一年度營業報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份情形報告(4)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5)其他報告事項二﹑承認事項：(1)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(2)承認一○一年度盈餘分配案。 本次決議不分配。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三﹑討論事項：(1)通過公司章程修訂案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(2)通過本公司資本公積配發現金案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(3)通過本公司辦理減資退還股東現金案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(4)通過「取得或處分資產處理程式」修訂案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(5)通過「資金貸與他人作業程式」及「背書保證作業程式」修訂案。決議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四﹑選舉事項：(1)第九屆董事、監察人改選案。選舉結果：本次改選席次為董事七人，監察人三人，當選名單如下：董事：林錫銘、周宜國、蔡東芳、劉建成、黃竣稚、郭幸容、徐文宗監察人：福豐投資股份有限公司代表人：廖伯熙、林錫琨、李元宏五﹑其他議案(1)通過解除新任董事競業禁止之限制。六﹑臨時動議：無。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無