回到頂端
|||
熱門: 虧雞福來爹 世足 蘇貞昌

健策:本公司102年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)一○一年度營業及財務報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)採用IFRS對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(4)買回本公司股票實際執行情形及修正買回股份轉讓員工辦法報告。(5)國內第一次無擔保轉換公司債到期報告。(6)大陸投資情形報告。(7)修正董事會議事規則報告。(8)承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。(9)承認一○一年度盈餘分派案。(10)追認現金增資運用情形變更案。(11)修正本公司章程部份條文案。(12)修正資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。(13)修正取得或處分資產處理程式案(14)修正股東會議事規則案。(15)修正董事選舉辦法案。(16)全面改選董事案(含三席獨立董事)。(17)討論解除全體董事競業禁止之限制案。董事姓名: 趙宗信 趙永昌 信昌國際實業股份有限公司 恆山股份有限公司 能率投資股份有限公司 應華精密科技股份有限公司 兆豐創業投資股份有限公司 劉維邦獨立董事: 蔡宗男 姚德彰 趙郁文3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

社群留言