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全漢:公告本公司民國102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:(一)、報告事項:(1) 本公司民國一O一年度營業報告案。(2) 監察人審查民國一O一年度決算表冊報告案。(3) 修訂本公司「董事會議事規範」報告案。(4) 本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額報告案。(二)、承認事項:(1) 承認本公司民國一O一年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認本公司民國一O一年度盈餘分派案:現金股利2.0元。(三)、討論事項:(1) 討論修訂本公司「公司章程」案。(2) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3) 討論修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(4) 討論修訂本公司「背書保證辦法」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:股東會通過股東紅利、員工紅利及董監事酬勞資訊如下:(1)股東紅利資訊:股東會通過分派股東紅利計新台幣459,753,584元,全數配發現金(每股配發新台幣2.0元),嗣後如因本公司員工行使認股權而造成流通在外股數變動致配息率發生變動時,已提請股東會授權董事會全權調整之。(2)員工紅利及董監事酬勞資訊:員工紅利計新台幣51,657,706元,全數配發現金。董監事酬勞計新台幣5,165,771元,全數配發現金。

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