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弘凱光電:公告本公司一0二年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/102.重要決議事項:(1)承認一0一年度決算表冊案。(2)承認一0一年度盈餘分配案,(每股配發新台幣0.6元)。(3)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程式」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。(6)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「公司章程」案」案。(8)通過增訂本公司「誠信經營守則」案。(9)通過增訂本公司「道德行為準則」案。(10)通過本公司發行限制員工權利新股案。無償配發給與員工600,000股(11)全面改選本公司董事、獨立董事及監察人案。董事當選人:黃建中吳志明謝坤宗吳敏嚴傅佩文獨立董事當選人:江岷欽陳達元監察人當選人:莊文振張茂在楊永成(12)通過解除新任獨立董事及董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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