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禾昌:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:(一)報告事項:(1)本公司一○一年度營業狀況報告。(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。(3)報告本公司赴大陸投資概況。(4)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文報告。(5)其他報告事項-報告本公司一○○年度員工紅利配發情形。(二)承認事項:(1)通過承認一○一年度營業報告書及決算表冊。(2)通過承認一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項(一):(1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。(2)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任程式」部分條文案。(四)選舉事項:選舉第十屆董事及監察人:選任本公司第十屆董事五席、監察人三席。選舉結果:當選董事五席(其中一席為獨立董事),監察人三席。(五)討論事項(二):通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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