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金居開發:公告本公司102年股東常會重大決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:壹、報告事項:一、一○一年度營業報告。二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。三、買回庫藏股執行情形報告。四、本公司「董事會議事規範」修訂報告。五、本公司「公司治理實務守則」修訂報告。六、本公司首次採用國際財務報導準則,可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。貳、承認暨討論事項:一、承認一○一年度營業報告書及財務報表案。二、承認一○一年度盈虧撥補案。三、討論修訂「取得或處分資產處理程式」案。四、討論修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。五、討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。參、選舉事項:一、選舉第六屆董事及監察人案。肆、其他討論事項:一、解除董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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