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安茂:公告本公司102年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:承認事項(1)承認本公司101年度決算表冊案。(2)承認本公司101年度虧損撥補案。討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。(2)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部分條文案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(4)全面改選董事暨監察人案,當選名單如下: 新任董事:郭俊廷 新任董事:許坤生 新任董事:高啟全 新任獨立董事:劉心平 新任獨立董事:鄭瑞明 新任監察人:至美投資股份有限公司 新任監察人:林慶隆 新任監察人:郭佳欣(5)通過同意解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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