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上緯企業:本公司102年股東常會重要決議

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:(1).通過承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2).承認本公司101年度盈餘分配案:除修正股東現金股利為142,884,720元(每股配發現金股利2元),其餘照案通過。(3).通過承認本公司98年度現金增資計劃變更案。(4).一O一年度盈餘轉增資發行新股案。配合盈餘分配表之調整,此案取消不予討論。(5).修訂本公司「公司章程」部份條文案。配合公司營運發展需求,另增修「公司章程」第七條,修訂本公司資本總額為新台幣貳拾億元整,分為貳億股,每股新台幣壹拾元正,其餘照案通過。(6).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」部份條文案。(7).通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程式」部份條文案。(8).通過全面改選董事及監察人案。董事當選人:蔡朝陽、談駿嵩獨立董事當選人:李元棟、王秀鈞、黃正利監察人當選人:陳貴端、楊盤江、陳景松(9).通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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