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普誠科技:一百零二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:一、報告事項:(1)、報告本公司一○一年度營運狀況。(2)、審計委員會審查本公司一○一年度決算表冊查核報告書。(3)、報告本公司背書保證情形。(4)、報告本公司「董事會議事規則」修訂情形。(5)、報告本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。二、承認事項:(1)、承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案。(決議:照案通過)(2)、承認本公司一○一年度盈餘分配案。(決議:照案通過)三、討論事項(1)、討論本公司「資金貸予他人作業程式」修訂案。(決議:照案通過)(2)、討論本公司「背書保證辦法」修訂案。(決議:照案通過)四、臨時動議: (無)3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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