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台通:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.10 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:一、報告事項:(1)一○一年度營業報告。(2)一○一年度監察人審查報告。(3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(4)採用IFRSs(國際財務報導準則)對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。(5)大陸投資報告。二、承認事項:(1)通過承認本公司一○一年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過承認本公司一○一年度盈餘分配案。股東現金股利新台幣94,872,000元(每股配發1.2元)。董監事酬勞新台幣2,131,955元。員工紅利(現金)新台幣9,593,798元。三、討論事項:(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。(3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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