正道：公告本公司一○二年度股東常會重要決議事項

第二條　第18款1.股東常會日期:102/06/102.重要決議事項:一、報告事項：(1)本公司一○一年度營業概況報告。(2)監察人查核一○一年度決算表冊查核報告。(3)修訂「董事會議事規範」報告。(4)報告本公司101年現金增資計畫執行及資金運用情形。(5)首次採用國際財務報導準則（以下簡稱IFRSs）對保留盈餘之 影響及提列特別盈餘公積數額報告。二、承認事項：(1)承認一○一年度決算表冊案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。(2)承認一○一年度盈虧撥補案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。三、討論事項一：(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 決議:經主席徵詢出席股東無異議後，照案通過。(2)廢止本公司「董事及監察人選任程式」及「董事及監察人選舉 辦法」，並訂定「董事選舉辦法」案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。(4)修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」部分條文案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。(7)廢止本公司原「股東會議事規則」，重新訂定本公司「股東會 議事規則」案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。四、討論事項二：解除新任董事競業禁止案。 決議：經主席徵詢出席股東無異議後，照案承認通過。五、臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:無。