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泰宗:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.07 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/072.重要決議事項:一、報告事項 1.一○一年度營業報告。 2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。 3.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。 4.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認及討論事項 1.本公司一○一年度營業報告書及財務報表承認案。 2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部份條文討論案。三、臨時動議3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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