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鉅橡企業:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.06 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/062.重要決議事項:一、報告事項:(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算表冊報告。(3)本公司募集國內第三次、第四次有擔保轉換公司債之原因及有關事項報告。(4)本公司採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。(5)本公司庫藏股買回決議暨執行情形報告。二、承認事項:(1)照案承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)照案承認101年度盈餘分配案。三、討論事項:(1)決議通過本公司資本公積發放現金案。(2)決議通過本公司「公司章程」修訂案。(3)決議通過本公司「背書保證作業程式」修訂案。(4)決議通過本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。四、臨時動議。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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