第三十四條　第15款1.股東會日期:102/06/062.重要決議事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司101年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利普通股每股配發現金股利0.24元。(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程式」案。(4)選舉第6屆董事及獨立董事(4席董事+3席獨立董事)案：新任董事：前研科技股份有限公司代表人：?彊?台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：黃偉彬台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：Jorg Helmut Hohnloser台北富邦商業銀行受託保管前研股份有限公司投資專戶代表人：許凱雄新任獨立董事：邱健民、李樹宗、何哲仁(5)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配息率。