第二條　第21款1.股東會決議日:102/06/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　法人董事:華立企業股份有限公司　法人董事代表人：張瑞欽　法人董事:日商惠和株式會社　法人董事代表人：中島由起　董事:葉清彬　董事:吳志成　董事:楊正宏　獨立董事:林文彬　獨立董事:盧淵源3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為，且以無損於本公司利益為限。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:　法人董事：日商惠和株式會社　董事：吳志成　董事：楊正宏7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:　日商惠和株式會社：惠和光電材料(南京)有限公司（惠和南京）　董事　吳志成：盛宏光電(惠州)有限公司（惠州盛宏）　　　　　　　　董事　楊正宏：盛宏光電(惠州)有限公司　　　　　　　　　　　　　　董事　　　　　廈門廣宏光電有限公司（廈門廣宏）　　　　　　　　　董事　　　　　蘇州工業園區長宏光電科技有限公司（蘇州長宏）　　　董事　　　　　蘇州工業園區長均貿易有限公司（長均貿易）　　　　　董事8.所擔任該大陸地區事業地址:　惠和南京：江蘇省南京市江寧經濟技術開發區秣稜工業園藍霞路1號　惠州盛宏：廣東省惠州市仲愷高新區盛榮路10號　廈門廣宏：福建省廈門市同安工業集中區集和路160號　蘇州長宏：江蘇省蘇州工業園區唯亭鎮亭和路73號　長均貿易：江蘇省蘇州工業園區唯亭鎮亭和路73號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:　惠和南京：生產和銷售平面顯示器、手機等所用光學膜片及功能性薄膜產品　惠州盛宏：LCD材料、BMC(揉團成型)材料及成型品製造及銷售　廈門廣宏：LCD顯示器用光學材料的生產加工，及LCD用模塊組裝及設計　蘇州長宏：LCD材料、BMC(揉團成型)材料及成型品製造及銷售　長均貿易：LCD材料及零配件、高機能材料之批發、進出口和佣金代理10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:　(1)日商惠和株式會社持有惠和南京股份比例為100%，投資金額為美金600萬元。　(2)吳志成董事及楊正宏董事均係本公司百分之百控股公司所指派之法人代表，本身並　　 未持有所列公司股份。12.其他應敘明事項:無