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韋僑:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.04 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/06/042.重要決議事項:一.承認事項: (1)通過承認本公司101年度決算表冊案 (2)通過承認本公司101年度盈餘分配案:現金股利新台幣21,735,000元 (每股新台幣0.7元)二.討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (5)通過擬申請本公司股票上櫃案 (6)通過擬辦理本公司股票上櫃前首次公開承銷,原股東放棄現金增資認股案三.選舉事項: (1)提前全面改選本公司董事及監察人案,選出董事七席(含獨立董事二席), 監察人三席。四.其他討論事項 (1)解除本公司新任董事之競業禁止限制案:通過新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :通過分配股東現金股利,每股配發0.7元,現金股利發放至元為止,元以下捨計。並授權董事會另訂除息基準日 發放日及其他相關事宜。

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