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鴻碩:公告鴻碩102年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.03 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/032.重要決議事項:(一)報告事項:(1)一○一年度營業報告:請參閱議事手冊。(2)監察人審查報告:請參閱議事手冊。(3)買回本公司股份決議及執行情形報告:請參閱議事手冊。(4)訂定及修正「買回股份轉讓員工辦法」報告:請參閱議事手冊。(5)修訂「董事會議事規範」報告:請參閱議事手冊。(6)首次採用IFRS國際財務報導準則情形報告:請參閱議事手冊。(7)背書保證事項辦理情形報告:請參閱議事手冊。(8)本公司通過CG6007通用版公司治理制度評量認證報告:請參閱議事手冊。(9)其他報告事項:無。(二)承認事項:(1)一○一年度營業報告書及財務報表案:全體出席股東無異議照案通過。(2)一○一年度虧損撥補案:全體出席股東無異議照案通過。(三)討論事項:(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案:全體出席股東無異議照案通過。(2)修訂「取得或處分資產處理程式」案:全體出席股東無異議照案通過。(3)修訂「關係人交易作業管理辦法」案:全體出席股東無異議照案通過。(4)資本公積發放現金案:全體出席股東無異議照案通過。3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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