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美時製藥:公告本公司102年股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.03 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/06/032.重要決議事項:一、報告事項(一)101年度營業報告書。(二)101年度監察人查核報告書。(三)國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形。(四)國內第二次無擔保可轉換公司債執行情形。(五)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整 之情形及特別盈餘公積提列數額報告。二、承認事項(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認101年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項(一)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(二)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)通過辦理現金增資案及國內第三次有擔保可轉換公司債案。(四)通過改選董事及監察人案。(五)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。四、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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