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成霖企業:代重要子公司公告董事會決議通過召開2013年第一次臨時股東會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.06.01 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/312.股東臨時會召開日期:102/06/173.股東臨時會召開地點:深圳市寶安區福永街道橋頭社區橋塘大道成霖公司三樓會議室4.召集事由:議案一:關於審議深圳成霖潔具股份有限公司進行重大資產置 換及發行股份購買資產並募集配套資金的議案。議案二:關於審議深圳成霖潔具股份有限公司本次重組符合 〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉 第四條規定的議案。議案三:關於審議評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、 評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性的 意見的議案。議案四:關於審議深圳成霖潔具股份有限公司本次重組構成關 聯交易的議案。議案五:關於審議簽訂本次交易相關協定的議案。議案六:關於批准本次重組有關審計、評估和盈利預測報告的 議案。議案七:關於審議〈深圳成霖潔具股份有限公司重大資產置換 及發行股份購買資產暨關聯交易並募集配套資金報告 書(草案)〉及其摘要的議案。議案八:關於終止深圳成霖潔具股份有限公司與山東美林衛浴 有限公司之間出售固定資產暨關聯交易的議案。議案九:關於提請股東大會審議古少明及其一致行動人免予按 照有關規定向全體股東發出(全面)要約的議案。議案十:關於審議深圳成霖潔具股份有限公司本次重組符合 〈上市公司重大資產重組管理辦法〉第十二條規定的 議案。5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.其他應敘明事項:因深圳成霖潔具股份有限公司所在地 並無停止過戶之規定。

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