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智捷:公告本公司102年度股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.31 00:00
第三十四條 第15款1.股東會日期:102/05/312.重要決議事項:承認事項:(1)承認本公司101年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司101年度盈餘分配案。討論及選舉事項:(1)通過修訂「公司章程」。(2)通過修訂「背書保證作業程式」。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程式」。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程式」。(5)通過訂定「公司治理實務守則」。(6)選舉第七屆董事及監察人。(7)通過解除董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

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