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明安:公告本公司102年股東常會全面改選董事及監察人

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.31 00:00
第二條 第6款1.發生變動日期:102/05/312.舊任者姓名及簡歷:(1)董事─明安投資股份有限公司(2)董事─鄭錫潛先生(明安國際企業股份有限公司董事兼總經理)(3)董事─劉安皓先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)(4)董事─杜志雄先生(明安國際企業股份有限公司董事)(5)董事─蕭淑玲小姐(奕安投資有限公司董事長)(6)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)(7)獨立董事─謝國煌先生(國立台灣大學教授)(8)監察人─黃美菊小姐(璉祐有限公司董事長)(9)監察人─游俊茂先生(輝皇國際投資有限公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:(1)董事─鄭錫潛先生(明安國際企業股份有限公司董事兼總經理)(2)董事─明安投資股份有限公司(3)董事─劉安皓先生(明安國際企業股份有限公司董事兼副總經理)(4)董事─杜志雄先生(明安國際企業股份有限公司董事)(5)董事─蕭淑玲小姐(奕安投資有限公司董事長)(6)獨立董事─吳清在先生(國立成功大學教授)(7)獨立董事─謝國煌先生(國立台灣大學教授)(8)監察人─黃美菊小姐(璉祐有限公司董事長)(9)監察人─游俊茂先生(輝皇國際投資有限公司董事長)(10)監察人─李鴻琦先生(東台精機(股)公司獨立監察人)4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:本次股東常會停止過戶日102年4月2日股東名簿記載之全體董事、監察人持有股數狀況如下:董事─鄭錫潛先生持有股數1,304,636股。董事─明安投資有限公司持有股數12,134,838股。董事─劉安皓先生持有股數2,285,234股。董事─杜志雄先生持有股數1,817,827股。董事─蕭淑玲小姐持有股數206,545股。獨立董事─吳清在先生持有股數0股。獨立董事─謝國煌先生持有股數438股。監察人─黃美菊小姐持有股數839,694股。監察人─游俊茂先生持有股數387,192股。監察人─李鴻琦先生持有股數0股。7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/06/04~102/06/038.新任生效日期:102/05/319.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬同任期之變動,故不適用。10.其他應敘明事項:無。

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