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上福全球:一○二年股東常會重要決議事項公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.31 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/312.重要決議事項:一、報告事項(一)本公司民國一○一年度營業報告(二)監察人審查本公司民國一○一年度決算表冊報告(三)採用國際財務報導準則(IFRSs)對本公司可分配盈餘之調整情形 及所提列之特別盈餘公積數額之報告二、承認事項(一)本公司民國一○一年度決算表冊案(二)本公司民國一○一年度盈餘分配案三、討論事項(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案(二)修訂本公司「背書保證處理辦法」案四、選舉事項本公司董事及監察人改選案董事當選人:王瑞宏、王賴明月、王瑞麒、王茂堯、王森永、吳甲寅、黃瑞芬監察人當選人:王瑞拱、王茂森、王俊雄五、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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