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新巨:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.30 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/302.重要決議事項:一、報告事項: (1).一0一年度營業報告。 (2).監察人審查一0一年度決算報告。 (3).修訂「董事會議事辦法」案報告。二、承認事項: (1).承認本公司一0一年度營業報告書及決算表冊案。 (2).承認本公司一0一年度盈餘分配案。三、討論事項: (1).討論修訂公司章程案。 (2).討論修訂股東會議事規則案。 (3).修訂資金貸予他人作業辦法案。 (4).討論修訂背書保證作業辦法案。 (5).討論修訂董事及監察人選舉辦法案。 (6).改選董事、監察人案。 (7).討論解除本公司新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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