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涉洗60億黑錢 美查網路銀行逮捕5人

新頭殼newtalk/新頭殼newtalk 2013.05.29 00:00
新頭殼newtalk 2013.05.29 陳之馨/綜合報導

美國28日宣布對虛擬貨幣營運商自由儲備銀行(Liberty Reserve)展開洗錢調查,逮捕包括創辦人布多夫斯基(Arthur Budovsky)在內5名嫌犯。紐約南區聯邦檢察官巴拉拉(Preet Bharara)表示,全球至少有100萬使用者在這家網路銀行處理超過5500萬筆非法交易,金額達60億美元。這起案件,據信是史上最大規模的洗錢起訴。

起訴書指控布多夫斯基成立假冒方便且正當匯款系統的公司,從事60億美元洗錢計畫,並經營未獲許可的匯錢業務。

自由儲備銀行成立於2006年,實體設於哥斯大黎加,處理不受各國政府監管的匯款交易,光在美國就有超過20萬個使用者,每年處理1200萬筆交易,總額超過14億美元。

由於顧客可在自由儲備銀行網站購買線上貨幣,再與其他使用者交易,因系統未在美國註冊,也不要求使用者證明身分。起訴書指出,組織事實上已成為網路犯罪世界的金融中心,促進全球犯罪活動,如詐欺、兒童色情與毒品走私等。

美國聯邦檢察官正式對7名涉案人發起指控,並在24日於哥斯大黎加、西班牙與紐約同步展開行動,逮捕自由儲備銀行創辦人布多夫斯基等5名嫌犯,並查封涉嫌在洗錢活動中使用的45個銀行帳戶與5個網域。

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