達鴻：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/05/282.重要決議事項:(一)通過承認民國一○一年度營業報告書與財務報表案。(二)通過承認民國一○一年度虧損撥補案。(三)通過辦理減資彌補虧損案。(四)通過修訂「資金貸予他人作業程式」及「背書保證作業程式」案。(五)完成全面改選董事及獨立董事案。選舉結果如下:【董事當選名單】(1)TPK Universal Solutions Limited 代表人 江朝瑞(2)TPK Universal Solutions Limited 代表人 孫大明(3)TPK Universal Solutions Limited 代表人 劉詩亮(4)中華開發創業投資股份有限公司 代表人 韓靜實(5)三洋藥品工業股份有限公司 代表人 謝志騰(6)漢友創業投資股份有限公司 代表人 林久翔【獨立董事當選名單】(1)李鴻基(2)詹茂焜(3)張嘉平新任董事之任期自股東常會結束後即就任，任期自民國102年5月28日至民國105年5月27日止，任期三年。(六)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(七)臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。