達鴻：公告本公司102年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止案

第三十四條　第22款1.股東會決議日:102/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮(4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實(5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰(6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔(7)獨立董事：李鴻基(8)獨立董事：詹茂焜(9)獨立董事：張嘉平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之公司。(1)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞 擔任TPK Holding Co., Ltd. 董事長宸鴻光電科技(股)公司 董事長展觸光電科技股份有限公司 董事長Upper Year Holdings Limited 董事Upper Year Holdings Limited, HK Branch 董事Improe Idea Investments LTD. 董事New Strategy Investments LTD. 董事Optera TPK Holding Pte. Ltd. 董事TPK Technology International Inc. 董事TPK America, LLC 董事Ray-Star Universal Solutaions Limited 董事TPK Universal Solutions Limited 董事TPK Asia Pacific Sdn. Bhd董事CIM Corporation 董事Hallys Corporation 董事Hallys Hong Kong Limited 董事TPK Film Solutions Limited 董事Max Gain Management Limited 董事Hight Focus Holdings Limited 董事Champ Great Int l Corporation 董事穎寬有限公司 董事長磐時興業有限公司 董事長(2)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明 擔任TPK Holding Co., Ltd. 董事兼總經理宸鴻光電科技(股)公司 總裁暨執行長宸盛光電有限公司台灣分公司 經理人展觸光電科技股份有限公司 董事Optera TPK Holding Pte. Ltd.董事TPK Asia Pacific Sdn.Bhd 董事大鴻先進科技(股)公司 董事長(3)解除董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮 擔任TPK Holding Co., Ltd.財務長宸鴻光電科技(股)公司 副總經理Optera TPK Holding Pte Ltd.董事益登科技(股)公司 獨立董事大鴻先進科技(股)公司 監察人三朋友電有限公司(香港) 董事(4)解除董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實 擔任中華開發工業銀行直接投資部資深協理勝德國際研發(股)公司法人董事代表人隆達電子(股)公司法人董事代表人佳世達科技(股)公司法人董事代表人(5)解除董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰 擔任維士比國際事業股份有限公司 董事長三洋維士比集團總管理處協理高華貨運股份有限公司 董事長全家便利商店(股)公司法人董事代表人達邁科技(股)公司法人董事代表人(6)解除董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔 擔任漢友創業投資(股)公司投資部 協理(7)解除獨立董事：李鴻基 擔任寬量國際股份有限公司創辦人暨執行長(8)解除獨立董事：詹茂焜 擔任東海大學會計系專任副教授(9)解除獨立董事：張嘉平 擔任昆山中創台灣辦事處 負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮(4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實(5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰(6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔(7)獨立董事：李鴻基(8)獨立董事：詹茂焜(9)獨立董事：張嘉平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：江朝瑞宸鴻科技(廈門)有限公司 執行董事宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事威鴻(廈門)光學有限公司 執行董事寶宸(廈門)光學科技有限公司 執行董事瑞世達科技(廈門)有限公司 董事長瑞士達光學(廈門)有限公司 董事長祥達光學(廈門)有限公司 董事長宸正光電(廈門)光學有限公司 執行董事(2)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：孫大明宸鴻科技(廈門)有限公司 總經理宸陽光電科技(廈門)有限公司 董事瑞世達科技(廈門)有限公司 董事瑞士達光學(廈門)有限公司 董事祥達光學(廈門)有限公司 董事兼總經理(3)董事：TPK Universal Solutions Limited 代表人：劉詩亮寶宸(廈門)光學科技有限公司 監事達鴻先進科技(廈門)有限公司 監察人(4)董事：中華開發創業投資股份有限公司 代表人：韓靜實不適用(5)董事：三洋藥品工業股份有限公司 代表人：謝志騰不適用(6)董事：漢友創業投資股份有限公司 代表人：林久翔不適用(7)獨立董事：李鴻基不適用(8)獨立董事：詹茂焜不適用(9)獨立董事：張嘉平中創軟件集團副總經理兼昆山中創軟件工程公司執行副董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:宸鴻科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市火炬高新區資訊光電園土反尚路199號宸陽光電科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市火炬高新區資訊光電園土反尚路195號威鴻(廈門)光學有限公司地址：中國福建省廈門市海滄出口加工區海景中路40號瑞世達科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市火炬高新區資訊光電園岐山北路503號B棟廠房1、2層瑞士達光學(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門市海滄區新陽工業區霞飛路18號祥達光學(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門火炬高新區資訊光電園土反尚路199號A棟7樓D區宸正光電(廈門)光學有限公司地址：中國福建省廈門火炬高新區資訊光電園岐山北路509號F棟廠房2層東側，3層及4層西側寶宸(廈門)光學科技有限公司地址：中國福建省廈門市集美區集美大道190號3、4、5、8樓達鴻先進科技(廈門)有限公司地址：中國福建省廈門火炬高新區資訊光電園岐山北路509號6樓中創軟件集團昆山中創軟件工程公司地址：山東省濟南市千佛山東路41-1號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:宸鴻科技(廈門)有限公司營業項目：觸控模組研發、生產及銷售宸陽光電科技(廈門)有限公司營業項目：導電玻璃之研發、生產、加工及銷售威鴻(廈門)光學有限公司營業項目：光學玻璃加工及銷售;設備製造 、批發及零售瑞世達科技(廈門)有限公司營業項目：導電玻璃研發、生產、加工及銷售瑞士達光學(廈門)有限公司營業項目：光學玻璃加工及銷售祥達光學(廈門)有限公司營業項目：光學玻璃加工及銷售宸正光電(廈門)光學有限公司營業項目：觸控模組研發、生產及銷售寶宸(廈門)光學科技有限公司營業項目：觸控模組、觸控顯示器及系統之研發、生產及銷售達鴻先進科技(廈門)有限公司營業項目：觸控顯示器、觸控系統、觸控組件等研發及生產中創軟件集團昆山中創軟件工程公司營業項目：軟體產品供應、提供解決方案和IT服務10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。