【公告】國精化股東常會重要決議事項

日　　期：2013年05月28日公司名稱：國精化學(4722)主　　旨：本公司102年股東常會重要決議事項發言人：邱女珠說　　明：1.股東常會日期:102/05/282.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認本公司101年度營業報告書及決算表冊。(二)承認本公司101年度盈餘分配案：現金股利每股1.5元。二、討論事項：(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」部分條文案。(四)完成本公司補選監察人一席案，當選名單如下：監察人當選名單：鄭純育3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無