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台表科:代本公司之重要子公司峻凌國際控股有限公司公告102年股東週年大會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.27 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/272.重要決議事項:(1)省覽及考慮本公司截至2012年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告與核數師報告。(2)宣佈派發截至2012年12月31日止年度的末期股息。(3)通過重選伍開雲先生、伍開雄先生、韓敏女士、曾玉玲女士、郭君雄先生、徐蔚婷女士、林晏瑜女士為本公司董事,並授權董事會釐定其酬金。(4)重新委任核數師並授權董事會釐定其酬金。(5)通過向董事授予一般授權,以配發、發行及處置本公司股份。(6)通過向董事授予一般授權,以購回本公司股份。(7)通過將本公司購回股份的面值加入根據第5項決議案授予董事的授權內。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。4.其他應敘明事項:該公司股東週年大會詳細資訊請至該公司網站http://www.rmih.com查詢。

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