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【公告】同亨股東常會決議事項

中央商情網/ 2013.05.24 00:00
日  期:2013年05月24日公司名稱:同亨(5490)主  旨:本公司102年股東常會決議事項發言人:劉健郎說  明:1.股東常會日期:102/05/242.重要決議事項:本公司今日股東常會通過盈餘分配案(暫以股東會停過日流通股數計)每股配發現金1.6311元。綜列決議事項如下:(1)承認101年度營業報告及財務報表案。(2)承認101年度盈餘分配案。股東紅利:153,975,732元員工紅利:21,737,751元董監酬勞:5,434,437元,以上全數發放現金。(3)修訂「公司章程」案。公司章程第18條暫緩修訂,維持原修正前條文,其餘修正條文照案通過。(4)核准修訂「取得或處分資產處理程序」。(5)核准修訂「資金貸與他人作業程序」。(6)核准修訂「背書保證作業程序」。(7)改選第7屆董事、監察人案。當選董事:張永銘、創勤投資股份有限公司(指派代表人:劉永祺)、滕萬生、富禮投資股份有限公司、劉健郎當選監察人:林藎誠、曾宗琳、研鑫投資股份有限公司3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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