日　　期：2013年05月24日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：子公司中國信託商業銀行董事會代行股東會重要決議事項。發言人：吳一揆說　　明：1.股東常會日期:102/05/242.重要決議事項:(1)承認本行101年度營業報告書、決算表冊暨盈餘分配表案。(2)通過本行101年度盈餘分配案，普通股每股配發新台幣1.4999元之現金股利及普通股股票股利0.4314元，另授權董事長訂定配息基準日。(3)通過本行公司章程部分條文修正案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。