日　　期：2013年05月24日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：子公司中國信託證券投資信託(股)公司董事會召集102年股東常會事宜發言人：吳一揆說　　明：1.董事會決議日期:102/05/242.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:台北市南京東路3段225號7樓中國信託投信大樓會議室4.召集事由: (一)報告事項(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算報告。(3)本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之情形。(4)道德行為準則。(二)承認事項(1)101年度決算表冊。(2)101年度虧損撥補。(三)討論事項(1)修正公司章程。(2)解除本公司第七屆董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:102/05/256.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:不適用。