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【公告】天鈺公司102年股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2013.05.24 00:00
日  期:2013年05月24日公司名稱:天鈺(4961)主  旨:本公司102年股東常會重要決議事項發言人:陳柏蒼說  明:1.股東會日期:102/05/242.重要決議事項:(1)通過承認101年度決算表冊案。(2)通過承認101年度盈虧撥補案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)通過公司章程部分條文修訂案。(5)通過辦理私募普通股案:本次私募案經向股東充分說明價格不低於五成之合理性,

及應募人將排除策略性投資人,係以財務性且對本公司長期發展有助益之投資人為

洽詢對象後,經投票表決通過。(6)通過發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

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