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F-廣華:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.24 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/242.重要決議事項:一、承認事項 (1) 照案通過承認一○一年度營業報告書及財部報表案 (贊成表決權數 51,702,996權,比例 99.42 %;反對表決權數 0 權; 棄權/廢票 3,320,000權) (2) 照案通過承認一○一年度盈餘分配案 a. 普通股股利:每股分派現金股利1.5元,每股分派股票股利1元。 b. 分派員工現金紅利7,030,200元及董事酬勞2,343,400元 (贊成表決權數 51,702,996 權,比例 99.42 %;反對表決權數 0 權; 棄權/廢票 3,320,000 權)二、討論事項 (1) 照案通過盈餘轉增資案 (贊成表決權數 51,038,996 權,比例 98.14 %;反對表決權數 0 權; 棄權/廢票 0權) (2) 照案通過修訂公司章程及備忘錄案 (贊成表決權數 51,038,996 權,比例 98.14 %;反對表決權數 0 權; 棄權/廢票 0權) (3) 照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案 (贊成表決權數 51,038,996 權,比例 98.14 %;反對表決權數 0 權; 棄權/廢票 0權) (4) 照案通過修訂本公司「背書保證作業程式」案 (贊成表決權數 51,038,996 權,比例 98.14 %;反對表決權數 0 權; 棄權/廢票 0權) (5) 照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (贊成表決權數 51,038,996 權,比例 98.14 %;反對表決權數 0 權; 棄權/廢票 0權)3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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