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富旺國際:公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.23 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/232.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○一年度營業報告書。 (二)一○一年度監察人查核報告書。 (三)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs),可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項 (一)通過承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。 (二)通過承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 (一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (六)改選本公司董事及監察人,選舉結果如下: 董事當選名單 戶號或身份證號 戶名 當選權數 1193 林正雄 131,893,784 L124****22 林宗毅 130,703,784 6149 張育端 130,703,784 1188 寶鉅投資股份有限公司代表人:李玟成 130,703,784 1188 寶鉅投資股份有限公司代表人:呂雪娥 130,703,784 L102****08 王日春 130,703,784 F103****40 王錦祥 130,703,784 監察人當選名單 戶號或身份證號 戶名 當選權數 6139 天衛資產管理股份有限公司代表人:歐耀東 130,873,784 6139 天衛資產管理股份有限公司代表人:林祐任 130,873,784 L102****73 紀敏滄130,873,784 (七)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。

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