第二條　第18款1.股東常會日期:102/05/232.重要決議事項: 一、報告事項 （一）一○一年度營業報告書。 （二）一○一年度監察人查核報告書。 （三）本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形 及特別盈餘公積提列數額報告。 二、承認事項 （一）通過承認一○一年度營業報告書暨財務報表案。 （二）通過承認一○一年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項 （一）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。 （二）通過修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 （三）通過修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 （四）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 （五）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 （六）改選本公司董事及監察人，選舉結果如下： 董事當選名單 戶號或身份證號 戶名 當選權數 1193 林正雄 131,893,784 L124＊＊＊＊22 林宗毅 130,703,784 6149 張育端 130,703,784 1188 寶鉅投資股份有限公司代表人：李玟成 130,703,784 1188 寶鉅投資股份有限公司代表人：呂雪娥 130,703,784 L102＊＊＊＊08 王日春 130,703,784 F103＊＊＊＊40 王錦祥 130,703,784 監察人當選名單 戶號或身份證號 戶名 當選權數 6139 天衛資產管理股份有限公司代表人：歐耀東 130,873,784 6139 天衛資產管理股份有限公司代表人：林祐任 130,873,784 L102＊＊＊＊73 紀敏滄130,873,784 （七）通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、其他議案及臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:無。