杰力：公告本公司102年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款1.股東會日期:102/05/222.重要決議事項:報告事項(1)一○一年度營運狀況報告。(2)一○一年度監察人查核報告。(3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數 額報告。(4)訂定本公司「誠信經營作業程式及行為指南」報告。(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告。承認事項(1)通過承認一○一年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認一○一年度盈餘分配案。討論暨選舉事項(1)通過本公司一○一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過申請股票上市(櫃)案。(4)通過辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(8)通過發行限制員工權利新股案。(9)選舉第四屆董事及監察人。當選名單董事：李啟隆董事：吳嘉連董事：華碩電腦股份有限公司獨立董事：梁基岩獨立董事：唐為琳監察人：英屬蓋曼群島商凹凸科技國際股份有限公司監察人：高坤勇監察人：熊健生(10)通過解除本公司董事競業禁止之限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無