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【公告】互盛電子公司震旦開發股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

中央商情網/ 2013.05.20 00:00
日  期:2013年05月20日公司名稱:互盛電(2433)主  旨:本公司代子公司震旦開發股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人:高玉珍說  明:1.股東常會日期:102/05/202.重要決議事項:(1)承認2012年度營業報告書及各項財務報表案。(2)通過2012年度盈餘分配案。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部份條文案。3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

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