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旺旺保險:補充公告本公司董事會議決議召開102年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:102/05/202.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路四段一號圓山飯店二樓敦睦廳4.召集事由:股東常會之會議程式及主要議案內容如下說明(一)宣佈開會(二)主席致詞(三)報告事項:  (1)101年度營業及財務報告。  (2)監察人審查101年度決算表冊報告。  (3)101年度減資辦理情形報告。  (4)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數    額之報告。  (5)本公司健全營業計劃書執行成效報告。  (6)本公司董事會議事規範修正報告案。  (7)本公司專案運用公共及社會福利事業投資處理程式修正報告案。  (8)其他報告事項。(四)承認事項:  (1)承認101年度決算表冊案。  (2)承認101年度盈虧撥補案。(五)討論事項:  (1)修訂本公司章程部份條文案。  (2)96年私募普通股150,000,000股補辦公開發行案。 (六)選舉事項:改選本公司董事、監察人案。 (七)其他議案及臨時動議。 (八)散會。5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:  (1)因應公司新增討論事項(2)96年私募普通股150,000,000股補辦公開發行案。  (2)其他應公告事項,敬請參考本公司股東常會公告。

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