【公告】晶美增列102年股東常會議案

日　　期：2013年05月20日公司名稱：晶美(4990)主　　旨：增列102年股東常會議案發言人：陳彥任說　　明：1.董事會決議日期:102/05/202.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:新竹市科學工業園區新安路2號(第一會議室)4.召集事由:一、報告事項:1.民國一○一年度營業概況報告。2.監察人審查民國一○一年度決算報告。3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。二、承認事項:1.民國一○一年度營業報告書及財務報表（含合併報表）案。2.民國一○一年度盈虧撥補案。三、討論事項:1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增議案)2.修訂本公司「股東會議事規則」案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。四、選舉事項:選舉本公司董事、監察人案五、其他議案:擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/236.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無。