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【公告】山隆通運補充董事會決議股東常會召開事宜

中央商情網/ 2013.05.20 00:00
日  期:2013年05月20日公司名稱:山隆通運(2616)主  旨:補充董事會決議102年股東常會召開事宜發言人:俞蘭輝說  明:1.董事會決議日期:102/05/202.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:正隆麗池國際會議廳(新北市板橋區民生路一段一號地下一樓)4.召集事由:一、報告事項1.101年度業務概況-營業報告書。2.本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。3.報告大陸地區投資狀況。4.修改董事會議事規則報告。5.報告本公司首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額。6.監察人報告查核101年度決算。二、承認事項1.承認本公司101年度決算表冊案。2.承認本公司101年度盈餘分派案。三、討論事項1.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:無

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