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達麗:公告本公司102年股東常會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.17 00:00
第二條 第18款1.股東常會日期:102/05/172.重要決議事項:一、承認事項:(一)通過承認一百零一年度營業報告書及財務報表案。(二)通過承認一百零一年度盈餘分派案:股東紅利每股共計1.1元。二、討論及選舉事項:(一)通過辦理盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案:股東紅利新台幣147,704,319元,盈餘轉增資發行新股14,770,431股及資本公積中提撥134,276,653元,資本公積轉增資發行新股13,427,665股;合計轉增資發行新股28,198,096股;員工紅利新台幣10,270,567元,計發行新股326,153股,不足一股之剩餘數9元以現金發放。(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。(三)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部份條文案。(四)補選本公司三席獨立董事案,當選名單如下:(1)獨立董事:陳佑忠(2)獨立董事:徐志鈴(3)獨立董事:蔡欣芳(五)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案(因新任董事當選名單無競業禁止行為發生,故本案取消不予討論)。3.年度財務報告是否經股東會承認:是。4.其他應敘明事項:本次盈餘分派案之普通股配股比率,嗣後若因辦理現金增資發行新股、買回公司股份或將庫藏股轉讓員工、國內可轉換公司債轉換股份等因素,致影響流通在外股份總數時,授權董事會依本案決議之普通股分配盈餘總額,依增資配股基準日本公司實際流通在外股份數,調整股東配股比率。

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