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【公告】晉倫股東常會重要決議事項

中央商情網/ 2013.05.17 00:00
0.DBP.BULL.6151日  期:2013年05月17日公司名稱:晉倫科技(6151)主  旨:本公司一零二年股東常會重要決議事項發言人:楊富誠說  明:1.股東常會日期:102/05/172.重要決議事項:一、報告事項:(1)、一零一年度營業報告。(2)、一零一年度監察人審查決算表冊報告。(3)、一零一年度背書保證情形報告。(4)、一零一年度間接投資大陸情形報告。(5)、修訂本公司「董事會議事規範」部份條文。(6)、報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告。二、承認事項:(一)承認一零一年度決算表冊案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)承認一零一年度盈餘分配案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。三、討論事項(一):(一)修訂本公司『公司章程』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(二)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(三)修訂本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(四)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。四、改選本公司董事及監察人決議:選舉結果如下。董事當選名單戶號

戶名

當選權數1

鐘春重

39,878,07135

鍾保敏

37,973,002468

亨通投資有限公司代表人:謝國煌

33,134,127147

陳原振

33,069,916142

張振文

32,149,48721

楊國樑

25,341,3325615

黃文超

23,500,474監察人當選名單戶號

戶名

當選權數108

吳清在

33,134,12756

顏順榮

32,149,4876

鍾育謀

31,164,847五、討論事項(二):(一)討論解除董事競業禁止之限制案。決議:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。六、其他議案及臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認:是4.其他應敘明事項:無

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