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【公告】廣化股東會全面改選董事

中央商情網/ 2013.05.17 00:00
日  期:2013年05月17日公司名稱:廣化(5297)主  旨:本公司股東會全面改選董事發言人:魯碧華說  明:1.發生變動日期:102/05/172.舊任者姓名及簡歷:董事長張維仲

機光科技股份有限公司董事董事單井工業(股)公司代表人:王祥亨

單井工業股份有限公司董事長董事呂世光 德江貿易(股)公司董事長董事兆豐國際商業銀行(股)公司代表人:傅燕嶸

兆豐國際商業銀行新安分行經理董事黃正尚

上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人董事鴻達國際投資(股)公司代表人:張美媛

台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事董事蕭進益

晉泰科技(股)公司董事監察人陳志淵

Voyager research 分析師監察人賈堅一

和碩科技(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事長張維仲機光科技股份有限公司董事董事黃正尚上海廣上貿易有限公司董事、法定代表人董事賈堅一和碩科技(股)公司董事董事陳志淵Voyager research分析師董事單井工業股份有限公司代表人:曾克敬單井工業股份有限公司總經理室特助董事兆豐國際商業銀行股份有限公司代表人:傅燕嶸兆豐國際商業銀行新安分行經理董事鴻達國際投資股份有限公司代表人:張美媛台灣表面黏著科技股份有限公司獨立董事董事永豐創業投資股份有限公司代表人邱玉豐全球傳動科技股份有限公司法人董事代表人獨立董事杜益揚天良生物科技股份有限公司獨立董事獨立董事鄭金泉鼎朋企業股份有限公司獨立監察人獨立董事林雙桂創易國際管理顧問(股)公司-總經理4.異動原因:董事全面提前改選5.新任董事選任時持股數:董事長張維仲623,355股董事黃正尚461,740股董事賈堅一429,000股董事陳志淵1,173,097股董事單井工業股份有限公司1,767,909股董事兆豐國際商業銀行股份有限公司1,100,000股董事鴻達國際投資股份有限公司1,100,000股董事永豐創業投資股份有限公司1,650,000股獨立董事杜益揚0股獨立董事鄭金泉0股獨立董事林雙桂0股6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):99/05/27~102/05/267.新任生效日期:102/5/178.同任期董事變動比率:36%9.其他應敘明事項:改選後本公司將成立審計委員會,取代監察人職責

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