【公告】廣化102年度股東會重要決議事項

日　　期：2013年05月17日公司名稱：廣化(5297)主　　旨：102年度股東會重要決議事項發言人：魯碧華說　　明：1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:如下一.報告事項（一）一○一年度營業報告。（二）監察人審查一○一年度財務決算報告。（三）修訂本公司「董事會議事規範」。二.承認事項（一）一○一年度財務決算表冊承認案。（二）一○一年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項（一）修訂本公司章程案。（二）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。（三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。（四）修訂本公司「背書保證作業程序」。（五）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。（六）修訂本公司「股東會議事規則」。（七）改選本公司董事案。（八）解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四.臨時動議