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【公告】廣化102年度股東會重要決議事項

中央商情網/ 2013.05.17 00:00
日  期:2013年05月17日公司名稱:廣化(5297)主  旨:102年度股東會重要決議事項發言人:魯碧華說  明:1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:如下一.報告事項(一)一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度財務決算報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」。二.承認事項(一)一○一年度財務決算表冊承認案。(二)一○一年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。(四)修訂本公司「背書保證作業程序」。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(六)修訂本公司「股東會議事規則」。(七)改選本公司董事案。(八)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四.臨時動議

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