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廣化:公告102年度股東會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.05.17 00:00
第七條 第9款1.事實發生日:102/05/172.發生緣由:不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項:如下一.報告事項(一)一○一年度營業報告。(二)監察人審查一○一年度財務決算報告。(三)修訂本公司「董事會議事規範」。二.承認事項(一)一○一年度財務決算表冊承認案。(二)一○一年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項(一)修訂本公司章程案。(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」。(四)修訂本公司「背書保證作業程式」。(五)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」。(六)修訂本公司「股東會議事規則」。(七)改選本公司董事案。(八)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四.臨時動議

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