【公告】富味鄉補充本公司董事會決議召開102年股東常會(議程內容修正)

一.報告事項

1.101年度營業報告書

2.監察人審查101年度決算表冊報告

3.本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及

特別盈餘公積提列數額報告

（本次新增）

4.修正本公司「董事會議事規則」報告

二、承認事項

1.本公司101年度決算表冊案

2.本公司101年度盈餘分派案

三.討論及選舉事項

1.討論本公司盈餘轉增資發行新股案

2.討論本公司全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案

3.討論修正本公司「董事及監察人選任辦法」案

4.討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」案

5.討論修正本公司「背書保證作業程序」案

6.討論修正本公司章程案

7.全面改選本公司董事與監察人案。

8.解除本公司新任董事競業禁止限制案

四.臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:

依公司法172條之1規定，受理股東提案權說明如後:

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東

提案受理期間:102年4月24日至102年5月3日止

提案受理處所:本公司管理部(新北市五股區五權路53號)

註:提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣