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【公告】德宏工業補充董事會決議召開102年股東常會事宜

中央商情網/ 2013.05.16 00:00
日  期:2013年05月16日公司名稱:德宏工業(5475)主  旨:補充本公司董事會決議召開102年股東常會事宜發言人:林淑鈴說  明:1.董事會決議日期:102/05/152.股東會召開日期:102/06/283.股東會召開地點:桃園縣楊梅市楊湖路二段491號(三湖社區活動中心)4.召集事由:一、報告事項:(一)、101年度營業狀況報告。(二)、監察人審查101年度決算表冊報告。(三)、101年度大陸投資情形報告。(四)、101年度背書保證情形報告。(五)、募集公司債原因及有關事項報告。(六)、修訂董事會議事辦法報告。(七)、IFRSs可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積情形報告。(八)、庫藏股執行情形報告。(九)、庫藏股轉讓員工辦法報告。二、承認事項:(一)、承認本公司101年度決算表冊。(二)、本公司101年度盈餘彌補虧損案。(三)、募集公司債計劃變更承認案。三、討論事項:(一)、修訂本公司取得或處分資產處理程序。(二)、修訂本公司資金貸與他人作業程序與背書保證辦法。(三)、修訂本公司章程。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:102/04/306.停止過戶截止日期:102/06/287.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定,102年股東常會股東提案受理期間擬定於102年4月22日至102年5月2日受理提案地點:德宏工業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市楊湖路二段718號,電話:(03)472-6448,聯絡人:財務處 股務部。)

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